福建省马尾造船股份有限公司

马尾造船2014年度第二次临时股东大会暨四届四次董、监事会第十四次股东大会暨五届一次董、监事会顺利召开

发布来源：宣传办公室发布时间：2014-08-26

7月17日，马尾造船在福船集团第六会议室召开2014年度第二次临时股东大会暨四届四次董、监事会/第十四次股东大会暨五届一次董、监事会。股东代表、董事、监事、公司管理层、公司外聘律师等共计18余人出席或列席了会议。

按照会议安排，首先召开了第二次临时股东大会暨四届四次董、监事会，会议听取了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度审计报告》、《公司2013年度财务决算报告》等五个报告和《公司2013年度利润分配议案》、《2013年度公司中长期激励奖励金结算议案》、《2013年度公司高管经营业绩和绩效薪酬结算议案》、《给予高管2012年度特别奖励金的议案》等四个议案；会议还顺利进行了第五届董事会、监事会成员换届选举工作，会上一致通过由张志彤、李振均、程心太、陈金土、黄如堂组成新一届董事会成员，由李永忠、吴晓兰、林庆扬组成新一届监事会成员。

接着，召开了第十四次股东大会暨五届一次董、监事会，会议选举张志彤为公司董事长、李振均为公司副董事长、聘任黄以豪为公司总经理、李柳根为公司董事会秘书、李成清为公司常务副总经理、李柳根为公司财务总监兼总法律顾问，王效权、张忠宽、黄与舟等三人为公司副总经理；会议听取了《公司第五届董事会工作计划》、《公司第五届监事会工作计划》、《公司2014年度总经理工作计划》、《2014年船公司船舶产品生产计划大纲》、《公司2014年度财务预算报告》、《关于授权董事会董事长决定公司融资、担保等重大事项的议案》、《关于授权董事会董事长签署公司相关文件的议案》。

公司股东、董事们肯定了公司经营班子一年以来的经营生产工作，并对新一届董事会寄予厚望，对新一届经营班子提出了要求。本次大会取得圆满成功。

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